Образец протокола заседания совета директоров ООО

Содержание

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Документы для создания и ведения бизнеса

Удобный, простой и быстрый онлайн сервис, созданный профессиональными юристами.

Образец протокола заседания Совета директоров ООО

Протокол №1
Заседания Совета директоров
Общества с ограниченной ответственностью «______________________»

г. ______________ «__» ______________ 20__года

Дата проведения заседания: «__» ________ 20__года.
Место проведения заседания: ______________________________
Время открытия заседания / закрытия заседания – __-__ / __-__ часов.
Присутствуют члены Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью «___________________» (далее – Общество):
– ФИО, член Совета директоров Общества;
– ФИО, член Совета директоров Общества;
– ФИО, член Совета директоров Общества.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, составляет 3.
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет __ человек.
Кворум имеется. Заседание правомочно.

Председатель заседания Совета директоров – ФИО;
Секретарь заседания Совета директоров – ФИО.

Повестка дня:
1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2. Об избрании Секретаря Совета директоров Общества.
3. Об избрании Генерального директора Общества.
4. Об утверждении проекта трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества.

По первому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили: Избрать Председателем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По второму вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Постановили:Избрать Секретарем Совета директоров Общества ФИО.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По третьему вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Постановили: Избрать Генеральным директором Общества ФИО (паспорт гражданина Российской Федерации: 00 00 000000, выдан _____________________ ________________________ 00.00.0000 года, код подразделения: 000-000, адрес регистрации: 000000, г. ________, ул. _____________, д.__, кв.____).
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

По четвертому вопросу повестки дня выступил ФИО, который предложил утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Постановили: Утвердить проект трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества. Подписание трудового договора (контракта) с Генеральным директором Общества возлагается на Председателя Совета директоров Общества.
Решение принято единогласно. За принятие указанного решения голосовали: ФИО, ФИО, ФИО.

Председатель заседания Совета директоров
ФИО

Секретарь заседания Совета директоров
ФИО

Внимание! Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, не может быть одновременно председателем Совета директоров Общества. абз.5 п.2 ст.32 ФЗ от 08.02.1998 № 14-ФЗ.

Образец протокола заседания совета директоров об избрании генерального директора

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

Место и время проведения заседания: «__» ________ 20__года

Всего членов Совета директоров: _________.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: ______________________________________.

Таким образом, присутствует ____ членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О прекращении полномочий генерального директора ___________________________ (далее «Общество») ______________.

2) Об избрании генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров ***, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – * голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров *** с предложением избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – * голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

Дата составления протокола: ***.

Председатель Совета директоров: ***

Секретарь Совета директоров: ***

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о созыве и проведении ОСА

Когда нужен протокол заседания совета директоров акционерного общества

Согласно п. 1 ст. 64 ФЗ «Об акционерных обществах», совет директоров – это орган, осуществляющий общее руководство деятельностью акционерного общества. СД должен состоять не менее чем из пяти членов (п. 3 ст. 66 Закона об АО). Организует работу совета директоров председатель.

Вопросы, которые могут быть указаны в образце протокола заседания совета директоров, перечислены в п. 1 ст. 65 Закона об АО. К компетенции совета директоров относится организация созыва годовых и внеочередных общих собраний акционеров. Если совет директоров в обществе не создан, то его функции выполняет общее собрание акционеров в соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 64 Закона об АО.

Одним из вопросов, поднимаемых на годовом общем собрании акционеров, является утверждение годового отчета. Согласно п. 4 ст. 88 Закона об АО, годовой отчет подлежит предварительному утверждению СД не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

В случае, если совет директоров в обществе не создан, предварительно утверждать годовой отчет может только единоличный исполнительный орган (директор, генеральный директор). Общество вправе самостоятельно предусмотреть порядок созыва и проведения заседания совета директоров в уставе или в ином внутреннем документе, так как такой порядок Законом об АО не регламентирован.

Согласно п. 4 ст. 68 Закона об АО, на заседаниях СД должен вестись протокол. Протокол заседания совета директоров акционерного общества – это документ, содержащий сведения о порядке проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) и принимаемых ими решениях.

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) Общества составляется не позднее трех дней после проведения заседания (абз. 2 п. 4 ст. 68 Закона об АО).

Порядок составления протокола заседания совета директоров АО

В абз. 3 п. 4 ст. 68 Закона об АО установлен перечень общих сведений, которые должны содержаться в любом образце протокола заседания совета директоров, а именно:

  • место и время проведения заседания;
  • лица, присутствующие на заседании;
  • повестка дня;
  • вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
  • принятые решения.

В протокол заседания совета директоров, посвященного утверждению годового отчета и созыва общего собрания акционеров (внеочередного, годового), могут вноситься такие вопросы:

  • предварительное утверждение годового отчета;
  • определение порядка проведения годового/внеочередного собрания акционеров;
  • определение даты проведения общего собрания акционеров;
  • определение списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании;
  • утверждение повестки дня;
  • определение порядка уведомления акционеров о проведении общего собрания;
  • утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию;
  • определение порядка предоставления акционерам информации (материалов).

Протокол очного или заочного заседания совета директоров должен быть подписан председателем и храниться по месту нахождения исполнительного органа общества (ст. 89 Закона об АО).

Согласно п. 3 ст. 68 Закона об АО, решения на СД общества принимаются большинством голосов членов СД, если уставом или внутренним документом не предусмотрено большее число голосов для принятия решений. Голосование на заседаниях СД может проходить в форме совместного присутствия или заочного голосования (п. 1 ст. 68 Закона об АО).

Чтобы составить юридически грамотный образец протокола заседания совета директоров, внесите данные в гибкий шаблон, подготовленный нашими юристами.

Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами) (подготовлено экспертами компании “Гарант”)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями ст. 89 ГК РФ и ст. 11 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью”

Протокол
собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

г. [ место составления протокола ]

[ дата составления протокола ]

Присутствовали учредители общества:

1. [ Ф. И. О., паспортные данные – для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации – для юридических лиц ]

2. [ Ф. И. О., паспортные данные – для физических лиц; наименование и сведения о государственной регистрации – для юридических лиц ]

Подсчет голосов при голосовании по вопросам повестки дня осуществлялся [ указать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов ].

Председатель собрания [ фамилия, имя, отчество ].

Секретарь собрания [ фамилия, имя, отчество ].

1. Учреждение Общества с ограниченной ответственностью.

2. Определение фирменного наименования Общества.

3. Определение места нахождения Общества.

4. Определение размера уставного капитала Общества.

5. [ Утверждение Устава Общества./Принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

6. Избрание единоличного исполнительного органа Общества.

7. Избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

8. Избрание коллегиального исполнительного органа Общества.

9. [ Образование Ревизионной комиссии Общества./Избрание Ревизора Общества. ]

10. Утверждение аудитора Общества.

11. Наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

Вопрос N 1 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: учреждение общества с ограниченной ответственностью.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня: “За” – единогласно.

Решение, принятое по первому вопросу повестки дня: учредить общество с ограниченной ответственностью.

Вопрос N 2 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение фирменного наименования Общества.

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

“За” – [ кол-во голосов ]; “Против” – [ кол-во голосов ]; “Воздержался” – [ кол-во голосов ];

Решение, принятое по второму вопросу повестки дня: определить фирменное наименование Общества:

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: [ вписать нужное ].

Вопрос N 3 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение места нахождения Общества.

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

“За” – [ кол-во голосов ]; “Против” – [ кол-во голосов ]; “Воздержался” – [ кол-во голосов ];

Решение, принятое по третьему вопросу повестки дня: определить место нахождения Общества: [ вписать нужное ].

Вопрос N 4 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: определение размера уставного капитала Общества.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

“За” – [ кол-во голосов ]; “Против” – [ кол-во голосов ]; “Воздержался” – [ кол-во голосов ];

Решение, принятое по четвертому вопросу повестки дня: определить уставный капитал Общества в размере: [ вписать нужное ].

Размер доли [ наименование Общества-учредителя ] в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью [ наименование создаваемого Общества ] составляет 100% уставного капитала.

Номинальная стоимость доли [ наименование Общества-учредителя ] составляет [ значение ] ([ сумма прописью ]) рублей.

Вопрос N 5 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: [ утверждение Устава Общества./принятие решения о том, что Общество будет действовать на основании типового устава. ]

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня: “За” – единогласно.

Решение, принятое по пятому вопросу повестки дня: [ утвердить Устав Общества с ограниченной ответственностью [ наименование ]./ решили, что Общество будет действовать на основании типового устава, утвержденного [ указать наименование федерального органа исполнительной власти ].

Вопрос N 6 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание единоличного исполнительного органа Общества.

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных “ЗА” кандидата

Решение, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать на должность [ Директора/Генерального директора ] Общества [ Ф. И. О. избранного кандидата ].

Вопрос N 7 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества.

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных “За” кандидата

Решение, принятое по седьмому вопросу повестки дня: избрать в [ Совет директоров/Наблюдательный совет ] Общества: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

Вопрос N 8 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: избрание членов коллегиального исполнительного органа.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных “За” кандидата

Решение, принятое по восьмому вопросу повестки дня: избрать членами [ Правления/Дирекции ] следующих кандидатов: [ Ф. И. О. избранных кандидатов ].

Вопрос N 9 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: [ образование Ревизионной комиссии Общества./избрание Ревизора Общества. ]

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Ф. И. О. кандидатов

Количество голосов, отданных “За” кандидата

Решение, принятое по девятому вопросу повестки дня: избрать [ членами Ревизионной комиссии/Ревизором Общества ] [ Ф. И. О. избранных(ого) кандидатов(а) ].

Вопрос N 10 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Ф. И. О./наименование кандидатов

Количество голосов, отданных “За” кандидата

Решение, принятое по десятому вопросу повестки дня: утвердить аудитором Общества [ наименование аудиторской компании/Ф. И. О. аудитора ].

Вопрос N 11 повестки дня

Вопрос, поставленный на голосование: наделение лица полномочиями на подписание от имени Общества договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

ГАРАНТ:

Примечание. В соответствии с положениями ст. 40 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ “Об обществах с ограниченной ответственностью” Договор между обществом и лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, подписывается от имени общества лицом, председательствовавшим на общем собрании участников общества, на котором избрано лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, или участником общества, уполномоченным решением общего собрания участников общества, либо, если решение этих вопросов отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества, председателем совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицом, уполномоченным решением совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Решение, принятое по данному вопросу повестки дня: Уполномочить [ лицом/лицами ] на подписание договора между Обществом и [ лицом/лицами ], осуществляющим(и) функции единоличного исполнительного органа Общества.

Повестка дня исчерпана, других вопросов не поступало.

Подписи учредителей Общества:

1. [ Фамилия, имя, отчество, подпись ].

2. [ Фамилия, имя, отчество, подпись ].

ГАРАНТ:

Примечание. От имени юридических лиц протокол подписывают уполномоченные на то представители.

Примерная форма протокола собрания учредителей общества с ограниченной ответственностью (оплата уставного капитала производится денежными средствами)

Разработана: Компания “Гарант”, май, 2019 г.

© ООО “НПП “ГАРАНТ-СЕРВИС”, 2019. Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания “Гарант” и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ.

Образец протокола заседания совета директоров об избрании генерального директора

ПРОТОКОЛ

Заседания Совета директоров

________________________________________

Место и время проведения заседания: «__» ________ 20__года

Всего членов Совета директоров: _________.

ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Совета директоров: ______________________________________.

Таким образом, присутствует ____ членов Совета директоров, кворум для принятия решений в соответствии с действующим законодательством имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1) О прекращении полномочий генерального директора ___________________________ (далее «Общество») ______________.

2) Об избрании генерального директора Общества.

1. По первому вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров ***, который предложил прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – * голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: прекратить полномочия генерального директора Общества *** с ***.

Досрочно расторгнуть трудовой договор с генеральным директором Общества *** на основании пункта 3 части 1 статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации. Последним днем работы определить ***.

2. По второму вопросу повестки дня:

СЛУШАЛИ: члена Совета директоров *** с предложением избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

ГОЛОСОВАЛИ:

«За» – * голосов; «Против» – нет; «Воздержались» – нет.

Решение принято единогласно.

РЕШИЛИ: избрать генеральным директором Общества *** сроком на один год с *** по *** включительно.

Лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с *** избрать ***.

Дата составления протокола: ***.

Председатель Совета директоров: ***

Секретарь Совета директоров: ***

Протокол заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества с ограниченной ответственностью по вопросу о проведении очередного общего собрания участников общества

ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества с ограниченной ответственностью “________________”

“___”________ ____ г.

Время проведения заседания Совета директоров: _________________________.

Члены Совета директоров (наблюдательного совета):

Присутствовали члены Совета директоров (наблюдательного совета):

Кворум имеется. Заседание правомочно.

Повестка дня:

1. Проведение очередного общего собрания участников ООО “__________”. 1

Постановили (если решение принято):

1. Общее собрание провести “___”________ ___ г. в ___ час. ___ мин. по адресу: ______________________. 2

2. На “___”____________ ___ г. составить список участников, имеющих право на участие в общем собрании.

3. Утвердить следующую повестку дня общего собрания участников: ______________.

4. Определить следующий порядок сообщения участникам ООО “_________” о проведении общего собрания: ____________________________________________. 3

5. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой участникам ООО при подготовке к проведению общего собрания участников, и порядок ее предоставления: _______________________.

6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями) – прилагается.

Информация для сведения:

1 В соответствии с подп. 10 п. 2.1 ст. 32 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” уставом общества может быть предусмотрено, что к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества относится решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества.

2 В соответствии со ст. 34 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год; очередное общее собрания участников должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

Следует учитывать, что очередное общее собрание участников общества не может быть проведено путем заочного голосования, т.к. согласно абз. 2 п. 1 ст. 38 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью” решение общего собрания участников общества по вопросам утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов не может быть принято путем проведения заочного голосования, а на очередном общем собрании участников общества утверждаются годовые результаты деятельности общества (в сответствии с абз. 2 ст. 34 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”).

3 Согласно п. п. 1 и 2 ст. 36 Федерального закона “Об обществах с ограниченной ответственностью”:

Орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников общества, а также предлагаемая повестка дня.

4 В соответствии с подп. 5 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол.

5 В соответствии с подп. 4 п. 4 ст. 181.2 Гражданского кодекса Российской Федерации протокол очного собрания участников должен содержать сведения о лицах, проводивших подсчет голосов.

Источники:
http://mirals.ru/obrazets-protokola-zasedaniya-soveta-direktorov-ob-izbranii-generalnogo-direktora
http://www.freshdoc.ru/AO/docs/protokoly_resheniya/protokol_zasedaniya_SD_po_OSA/
http://base.garant.ru/1968831/
http://mirals.ru/obrazets-protokola-zasedaniya-soveta-direktorov-ob-izbranii-generalnogo-direktora
http://blank-obrazets.ru/protokol_zasedaniya_soveta_direktorov_nablyudatelnogo_soveta_obshhestva_s_ogranichennoj_otvetstvennost_3.htm
http://rusjurist.ru/ooo/generalnyj_direktor_ooo_rukovoditel/reshenie_o_naznachenii_generalnogo_direktora_ooo_obrazec/

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию